Você procurou por caso de fraude Paazee Forex Trading.
nas notícias | ÚLTIMO ATUALIZADO: 4 de fevereiro de 2018, 10h04.
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Com uma equipe de investigação especial (SIT) que já examinou a fraude Rs 300 crore no processo de aquisição e compensação de terras do NH-74, outra agência central, diretoria de execução (ED), se juntou no domingo ao processo de investigação.
Três ex-alunos do Colégio St Aloysius em Mangaluru ganharam um caso contra o colégio depois que a Comissão Redressal Nacional de Disputas do Consumidor ordenou à instituição que reembolsasse suas taxas por não ter concedido o trio de mestrado, como prometido no momento da admissão.
Sri Lanka quer um período mais longo para negociar um acordo de comércio livre com a China, pois está preocupado com o impacto econômico de um acordo apressado em seu pequeno país, disse o embaixador do Sri Lanka no domingo.
A garota foi supostamente estuprada em 10 de outubro do ano passado e ela cometeu suicídio em 22 de janeiro.
"Eles confessaram ter cometido três assaltos em Nagmandir e Lal Bazar nos últimos meses. Eles costumavam vender o ouro roubado ao preço de lançamento", disse DCP, Zona Norte, B Sumathi.
O brutal estupro e assassinato de Zainab, de sete anos de idade, na província do Punjab no Paquistão atuou como um catalisador para a mudança, já que o país viu um aumento na denúncia de casos de abuso sexual envolvendo adolescentes após o incidente de alto perfil provocado indignação nacional.
O governo de Jammu e Caxemira aprovou a retirada de casos registrados contra 9.730 pessoas envolvidas em incidentes de morte, incluindo os primeiros infratores, entre 2008 e 2017, disse o ministro principal Mehbooba Mufti no sábado.
A atriz conseguiu um agressor preso na quinta-feira, quando ele tentou se comportar mal com ela enquanto ela estava viajando no trem.
Em 2016, a Índia era o nono maior parceiro comercial dos EUA e um dos principais países com os quais a América teve déficit comercial de mais de US $ 30 bilhões.
O Dr. Ashok Maske, membro do comitê de admissão do College de Medicina dos Povos e um acusado na fraude da PMT-2012, se rendeu no tribunal especial de D P Mishra na sexta-feira. O tribunal o repreendeu sob prisão judicial.
Uma equipe de funcionários do Bureau Central de Investigação (CBI) divulgou na sexta-feira uma investigação na Comissão de Serviço Público de Uttar Pradesh (UPPSC) em conexão com a suposta tentativa de recrutamento em exames competitivos realizados de abril de 2012 a março de 2017.
Lojas e estabelecimentos em Bengaluru podem logo se livrar do aborrecimento de obtenção de licenças comerciais de Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) por fazer negócios na cidade, se os órgãos comerciais estiverem a caminho deles.
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Reclamações convidadas no caso Paazee Forex Trading.
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A Polícia do Ramo Central de Crime de Tirupur registrou recentemente um processo contra sete diretores da empresa.
Coimbatore: A Asa de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore investigando o caso da Paazee Trading Firm, em que alguns investidores alegadamente foram defraudados no auge de várias crores de Rúpias, convidou reclamações de investidores fraudados.
A Polícia de Tirupur Central Crime Branch recentemente registrou um caso contra sete diretores da empresa após reclamações de investidores de uma fraude forex.
O caso foi transferido para a unidade EoW da Polícia do Distrito Rural de Coimbatore.
Foi decidido receber denúncias de investidores no escritório da EOW localizado no escritório do Comissário da Polícia da Cidade Coimbatore a partir de 17 de março.
Os reclamantes devem enviar suas queixas com documentos originais, como acordos e recibos junto com duas fotocópias.
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Fraudadores de FX indianos submetidos a interrogatórios de três dias por autoridades em um caso de US $ 17,4 milhões.
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A Índia não é necessariamente considerada uma nação sinônimo de uma indústria de FX de grande alcance, e os reguladores nacionais da região não são mundialmente conhecidos pela proteção do consumidor da mesma forma que os reguladores ocidentais estabelecidos no Reino Unido, América do Norte e Austrália se tornaram .
Enquanto as autoridades indianas são menos avançadas quando se trata de supervisionar o comércio eletrônico em comparação com as suas homólogas fora do subcontinente, uma ocorrência relatada hoje pelo Times of India demonstra que, independentemente da indústria FX menor na Índia, a nação Os promotores criminais são uma força a ser contada se uma empresa FX procure perpetrar fraudes.
Um tribunal responsável pela defesa do The Tamil Nadu Protection of Interests of Depositors (TNPID) ontem permitiu à Diretoria de Execução (ED) interrogar os dois diretores da empresa de negociação Paazee Forex por três dias. Atualmente, os diretores estão encarcerados nas prisões centrais de Coimbatore e Salem.
Funcionários da ED de Chennai apresentaram uma petição perante o tribunal da TNPID nesta segunda-feira, solicitando três dias de permissão para interrogar K Mohanraj e seu pai, K Kathiravan, ambos diretores da empresa de comércio Paazee Forex, que supostamente traiu 48.000 investidores em 12 estados de 870 crore. Crore é uma unidade de medida no sistema de numeração do Sul da Ásia, que equivale a dez milhões, portanto, o valor monetário total desta alegada fraude é de 8.700.000.000 rúpias. Em valor em dólares, isso equivale a aproximadamente US $ 17,4 milhões em perdas de consumidores.
Funcionários alegaram que a empresa havia depositado US $ 20 milhões (97 crore de acordo com o valor de 2010) em quatro contas separadas em dois bancos privados em Singapura. Os funcionários posteriormente queriam interrogar os dois diretores sobre o dinheiro depositado.
O juiz do tribunal da TNPID, Chandransekaran, permitiu que a diretoria de execução interrogasse Mohanraj e Kathiravan por três dias nos dias 12, 13 e 15 de maio. Enquanto Mohanraj foi hospedado na prisão central de Salem, Kathiravan está cumprindo o tempo na prisão central de Coimbatore. O tribunal permitiu que a agência investigasse a dupla nas prisões centrais.
Inicialmente, o Departamento de Crime Central de Tirupur estava investigando o caso e o Sr. Mohanraj obteve a caução antecipada do tribunal de Madras em 2010. Na petição de fiança, Mohanraj mencionou que havia depositado Rs one crore em um banco privado em Cingapura. A ED tentou rastrear o montante em Cingapura, mas não conseguiu obter detalhes suficientes. Enquanto isso, os funcionários da ED registraram quatro contas da Mohanraj e da empresa de comércio de Forex Paazee em dois bancos privados em Cingapura. Assim, eles planejaram interrogar os dois diretores para obter mais detalhes sobre as contas.
Outro diretor da empresa, A Kamalavalli, está fora de fiança. O trio foi preso de Assam por acusações de fraudes financeiras para o ritmo de Rs 870 crore em 11 de agosto de 2011.
Os conselheiros foram contratados de acordo com as Seções 120 (B) (conspiração criminal), 420 (trapaça e induzida desonestamente a entrega de bens) do Código Penal Indiano, Seção 4 dos Prémios e Esquemas de Circulação de Dinheiro (Proibição) de 1978 e Seção 5 de Tamil Nadu Proteção de Interesses de Depositantes.
Andrew Saks-McLeod.
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